公告日期:2017-05-19
证券代码:839046 证券简称:南资环保 主办券商:申万宏源
江苏南资环保股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年5月18日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:陈立伟董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共3人,持
有表决权的股份20,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》
1.议案内容
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议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2016年年度股东大会通知公告》,公告编号为2017-008。
2.议案表决结果:
同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(二)审议通过《2016年度监事会工作报告》
1.议案内容
议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2016年年度股东大会通知公告》,公告编号为2017-008。
2.议案表决结果:
同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项
(三)审议通过《2016年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容
议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2016年年度股东大会通知公告》,公告编号为2017-008。
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2.议案表决结果:
同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(四)审议通过《2016年度财务决算报告》
1.议案内容
议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2016年年度股东大会通知公告》,公告编号为2017-008。
2.议案表决结果:
同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(五)审议通过《2017年度财务预算报告》
1.议案内容
议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2016年年度股东大会通知公告》,公告编号为2017-008。
2.议案表决结果:
同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
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100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
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