公告日期:2017-05-12
公告编号:2017-009
证券代码:839046 证券简称:南资环保 主办券商:申万宏源
江苏南资环保股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
江苏南资环保股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第九次会议于2017年5月12日在公司会议室召开。会议的通知于2017年5月2日以书面方式发出。公司现有董事5人,实际出席会议并表决的董事5人。会议由陈立伟董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以投票表决方式审议通过如下议案:
(一)审议通过《2016年年度利润分配方案》,并提请股东大会审议;
议案内容:
经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计(苏公
W[2017]A435号审计报告),公司2016年度实现净利润19,496,366.28元,期初未分配利润4,873,857.11元,本年提取盈余公积金1,949,636.63元,本年度应支付2015年股利10,000,000.00元,本年度可供分配的利润为12,420,586.76元。
2016年度分配方案为:以公司现有总股本20,000,000股为基数,向全体股东每10股派5.50元人民币现金红利(含税)。
公告编号:2017-009
同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
(二)审议通过《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》;
同意票数为5票,反对票数0票,弃权票数为0票。
三、 备查文件
《江苏南资环保股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。
特此公告。
江苏南资环保股份有限公司
董事会
2017年5月12日
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