南资环保:第一届董事会第八次会议决议公告
南资环保资讯
2017-04-26 16:01:53
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公告日期:2017-04-26

公告编号:2017-006



证券代码:839046 证券简称:南资环保 主办券商:申万宏源



江苏南资环保股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



江苏南资环保股份公司(以下简称“公司”)第一届董事会第八次会议于2017年4月26日在公司会议室召开。会议通知于2017年4月14日以书面方式发出。公司现有董事5人,实际出席会议5人。会议由陈立伟董事长主持,监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式审议通过如下议案:



(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》,并提请股东大会



审议;



表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。



(二)审议通过《2016年年度报告及年度报告摘要》,并提请股



东大会审议;



表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。



(三)审议通过《2016年度总经理工作报告》;



表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。



(四)审议通过《2016年度财务决算报告》,并提请股东大会审



议;



表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。



公告编号:2017-006



(五)审议通过《2017年度财务预算报告》,并提请股东大会审



议;



表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。



(六)审议通过《关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》,并提请股东大会审议;



议案内容:经全体董事一致同意,续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构。



(七)审议通过《年度报告重大差错责任追究制度》;



表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。



(八)审议通过《关于江苏南资环保股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。



表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。



(九)审议通过《关于提议召开公司2016年年度股东大会的议



案》;



表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。



三、备查文件



(一)与会董事签字确认的公司《第一届董事会第八次会议决议》; (二)公司高级管理人员对2016年年度报告的确认意见。



特此公告。



江苏南资环保股份有限公司



董事会



2017年4月26日




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