公告日期:2017-01-23
公告编号:2017-002
证券代码:839046 证券简称:南资环保 主办券商:申万宏源
江苏南资环保股份有限公司
第一届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
江苏南资环保股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第七次会议于2017年1月23日在公司会议室召开。会议的通知于2017年1月9日以书面方式发出。公司现有董事5人,实际出席会议并表决的董事5人。会议由陈立伟董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以投票表决方式审议通过如下议案:
(一)审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》,并提请股东大会审议;
议案内容:公司拟不再续聘原年报审计机构,拟改聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报表审计机构。
江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)简介:前身为无锡公证会计师事务所,成立于1982年,经过1998年底的脱钩改制和2000年、2008年的二次合并重组,更名为江苏公证天业会计师事务所有限公司,2013年底转制为江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)。1993年,经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理 公告编号:2017-002
委员会批准,成为中国首批取得从事证券、期货相关业务许可证的会计师事务所之一。
江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务的资质。
同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
(二)审议通过《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》;
同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
三、 备查文件
《江苏南资环保股份有限公司第一届董事会第七次会议决
议》。
特此公告。
江苏南资环保股份有限公司
董事会
2017年1月23日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。