公告日期:2024-04-26
公告编号:2024-011
证券代码:839044 证券简称:青藤科技 主办券商:首创证券
北京青藤科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 10 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长纪方圆
6.会议列席人员:董事、监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《北京青藤科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
本议案内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-013)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-014)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
公告编号:2024-011
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《北京青藤科技股份有限公司 2023 年度经理工作报告》
1.议案内容:
公司经理根据2023年度的工作情况,对2023年度公司的主要工作进行回顾,并对 2024 年度公司的主要规划进行展望。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《北京青藤科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会 2023年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《北京青藤科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据审计报告,汇报公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度经营
成果和现金流量。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2024-011
(五)审议通过《北京青藤科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容:
根据公司经营目标及业务规划,以审计报告为基础,对 2024 年公司的营业收入目标及期间费用进行预算。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》
1.议案内容:
本议案内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》(公告编号:2024-015)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。