公告日期:2019-06-11
公告编号:2019-037
证券代码:839043 证券简称:甲骨文 主办券商:光大证券
浙江甲骨文超级码科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月9日
2.会议召开地点:浙江甲骨文超级码科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长顾惠波先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人,持有表决权的股份总数10,000,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
公告编号:2019-037
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于提名黄琳女士为董事会董事候选人的议案》1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提名黄琳女士为公司第二届董事会董事候选人并提请股东大会审议。
2.议案表决结果:
同意股数10,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,故无需回避表决。
三、 备查文件目录
《浙江甲骨文超级码科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议决议》
浙江甲骨文超级码科技股份有限公司
董事会
2019年6月11日
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