公告日期:2020-05-13
公告编号:2020-021
证券代码:839042 证券简称:惠岚科技 主办券商:西南证券
上海惠岚科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 11 日
2.会议召开地点:上海惠岚科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议召开无需相关部门批准、无需履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数13,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司全体高级管理人员出席会议。
公告编号:2020-021
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容:
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站http://www.neeq.com.cn/上发布的《2019 年年度报告摘要》和《2019 年年度报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 13,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
(二)审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由公司董事会作 2019 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数 13,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
(三)审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由公司监事会作 2019 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数 13,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
公告编号:2020-021
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
(四)审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案》议案
1.议案内容:
根据公司当前实际经营情况,本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:
同意股数 13,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
(五)审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2019 年度财务决算情况(包括对 201……
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