公告日期：2020-04-27

证券代码：839042 证券简称: 惠岚科技 主办券商：西南证券

上海惠岚科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司 章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对 照如下：

原规定 修订后

第三十七条 （十二）审议批准第 第三十七条 （十二）审议批准第
三十八条规定的担保事项； 三十八条规定的重大交易事项；
（十三）审议公司在一年内购买、 （十三）审议公司在一年内购买、 出售重大资产、对外投资超过公 出售重大资产、对外投资超过公 司最近一期经审计总资产 30% 司最近一期经审计总资产 30%
（含 30%）的事项； （含 30%）的事项；

（十四）审议公司单笔关联交易 （十四）审议股权激励计划；
金额或者同类关联交易的交易金 （十五）审议法律、行政法规、 额在 3000 万元以上且占公司最 部门规章或本章程规定应当由股
近一期经审计总资产 5%以上，或 东大会决定的其他事项。
占公司最近一期经审计总资产
30%以上的关联交易；
（十五）审议股权激励计划；
（十六）审议法律、行政法规、
部门规章或本章程规定应当由股
东大会决定的其他事项。
第三十八条 公司的重大交易行 第三十八条 公司的重大交易行为，须经股东大会审议通过： 为，须经股东大会审议通过：（一）公司担保行为达到下列标 （一）公司对外提供财务资助事准之一的，须经董事会审议通过 项属于下列情形之一的，经董事后，提交股东大会审批通过： 会审议通过后还应当提交公司1．单笔担保额超过公司最近一期 股东大会审议：

经审计净资产 10%的担保； 1. 被资助对象最近一期的资产
2．公司及其控股子公司的对外担 负债率超过 70%；
保总额，超过公司最近一期经审 2. 单次财务资助金额或者连续计净资产 50%以后提供的任何担 十二个月内累计提供财务资助
保； 金额超过公司最近一期经审计
3．为资产负债率超过 70%的担保 净资产的 10%；

对象提供的担保； 3. 中国证监会、全国股转公司
4．按照担保金额连续十二个月内 或者公司章程规定的其他情形。累计计算原则，超过公司最近一 公司不得为董事、监事、高级管
期经审计总资产 30%的担保； 理人员、控股股东、实际控制人
5．按照担保金额连续十二个月内 及其控制的企业等关联方提供
累计计算原则，超过公司最近一 资金等财务资助。
期经审计净资产的 50%，且绝对 对外财务资助款项逾期未收回
金额超过 500 万元以上； 的，公司不得对同一对象继续提
6．对股东、实际控制人及其关联 供财务资助或者追加财务资助。
方提供的担保； （二）公司担保行为达到下列标
7．法律、法规、部门规章或本章 准之一的，须经董事会审议通过程规定应当由股东大会决定的其 后，提交股东大会审批通过：
他担保。 1．单笔担保额超过公司最近一期
（二）公司与关联人发生的交易 经审计净资产 10%的担保；
（公司提供担保、受赠现金资产、 2．公司及其控股子公司的对外担单纯减免公司义务的债务除外） 保总额，超过公司最近一期经审金额在 200 万元以上，且占公司 计净资产 50%以后提供的任何担最近一期经审计净资产绝对值 保；
5%以上的关联交易，须经股东大 3．为资产负债率超过 70%的担保
会审议通过。 对象提供的担保；

（三）公司重大交易（关联交易、 4．按照担保金额连续十二个月内公司提供担保、受赠现金资产、 累计计算原则，超过公司最近一单纯减免公司义务的债务除外） 期经审计总资产 30%的担保；
达到下列标准之一的，须经股东 5．按照担保金额连续十二个月内
大会审议通过： 累计计算原则，超过公司最近一
1．交易涉及的资产总额（同时存 期经审计净资产的 50%，且绝对在账面值和评估值的，以高者为 金额超过 500 万元以上；
准）占公司最近一期经审计总资 6．对股东、实际控制人及其关联
产的 50%以上； 方提供的担保；

2．交易的成交金额（包括承担的 7.法律、法规、部门规章或本章债务和费用）占公司……
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