公告日期：2020-01-10

公告编号：2020-001

证券代码：839042 证券简称：惠岚科技 主办券商：西南证券
上海惠岚科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 10 日

2.会议召开地点：上海惠岚科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议召开无需相关部门批准、无需履行必要程序。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 13,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。


公告编号：2020-001

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于更换公司董事》议案
1.议案内容：

根据公司战略发展规划，公司拟将董事但丽女士更换为严国勇先生，本次任免还需经公司股东大会审议通过。拟新任董事严国勇先生任期为 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日至第二届董事会任期届满。严国勇先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 13,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

严 国 董事 任职 2020 年 1 月 2020 年第一次 审议通过

勇 10 日 临时股东大会

但丽 董事 离职 2020 年 1 月 2020 年第一次 审议通过

10 日 临时股东大会

四、 备查文件目录
《上海惠岚科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》


公告编号：2020-001

上海惠岚科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 10 日

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