公告日期:2019-12-25
公告编号:2019-045
证券代码:839042 证券简称:惠岚科技 主办券商:西南证券
上海惠岚网络科技股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议召开无需相关部门批准、无需履行必要程序。
(四) 会议召开方式
本次会议采用现场方式召开
(五) 会议召开日期和时间
1、本次会议召开时间:2020 年 1 月 10 日 9 时。
预计会期 0.5 天。
公告编号:2019-045
(六) 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 7 日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点
上海惠岚网络科技股份有限公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于更换公司董事》议案
根据公司战略发展规划,公司拟将董事但丽女士更换为严国勇先生,本次任免还需经公司股东大会审议通过。拟新任董事严国勇先生任期为 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日至第二届董事会任期届满。严国勇先生不属于失信联合惩戒对象。
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;
2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户
公告编号:2019-045
卡、持股凭证和代理人本人身份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证;
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证。
(二) 登记时间:2020 年 1 月 10 日 8 时 30 分
(三) 登记地点:上海惠岚网络科技股份有限公司会议室
四、 其他
(一) 会议联系方式:
联系人:李涵
电话:021-52655708
传真:021-52655709
电子信箱:lih@huilan-online.com
联系地址:上海市黄浦区制造局路 787 号 5 楼 200011
(二) 会议费用:与会股东食宿、交通费用自理。
(三) 临时提案(如有)
临时提案请于股东大会召开十日前提出并书面提交董事会。
五、 备查文件目录
《上海惠岚网络科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
公告编号:2019-045
上海惠岚网络科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 25 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。