公告日期:2019-12-25
公告编号:2019-043
证券代码:839042 证券简称:惠岚科技 主办券商:西南证券
上海惠岚网络科技股份有限公司
董事任免公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
(一) 任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第六
次会议于 2019 年 12 月 25 日审议并通过:
提名严国勇先生为公司董事,任职期限 2020 年 1 月 10 日至 2022
年 3 月 17 日,自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。
上述提名人员持有公司股份 8,502,000 股,占公司股本的 65.4%,不是失信联合惩戒对象。
免去但丽女士的董事长、董事职务,自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。会议由董事长主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
公告编号:2019-043
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二) 任命/免职原因
根据公司战略发展的规划,进行本次任免。
(三) 新任董监高人员履历
严国勇,男,1975 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。
1999 年 7 月毕业于中国矿业大学通信工程专业,本科学历。1999 年
7 月至 2001 年 12 月就职于深大电话有限公司,担任客户经理;2001
年 12 月至 2002 年 8 月就职于黎明网络有限公司,担任业务发展经
理;2002 年 8 月至 2007 年 4 月就职于黎明网络有限公司上海分公
司,担任销售总监;2007 年 4 月至 2012 年 9 月就职于上海易研网络
科技有限公司,担任总经理;2012 年 9 月至 2016 年 3 月就职于上海
惠岚网络科技有限公司,担任执行董事兼总经理;2016 年 3 月至 2018
年 3 月担任惠岚科技董事长兼总经理;2018 年 4 月至今担任惠岚科
技发展战略顾问。
二、 任免对公司产生的影响
(一)本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
本次任免为公司发展规划所需,后续将确保工作顺利交接,保证公司治理的完善,不会对日常经营活动产生不利影响。
三、 备查文件
《上海惠岚网络科技股份有限公司第二董事会第六次会议决议》
公告编号:2019-043
上海惠岚网络科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 25 日
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