公告日期:2019-09-03
公告编号:2019-033
证券代码:839042 证券简称:惠岚科技 主办券商:西南证券
上海惠岚网络科技股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 9 月 2 日
2.会议召开地点:上海惠岚网络科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长但丽女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数 13,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
公告编号:2019-033
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司委托理财》议案
1.议案内容:
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站http://www.neeq.com.cn/上发布的《关于公司委托理财的公告》。2.议案表决结果:
同意股数 13,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
(二) 审议通过《关于公司 2019 年半年度权益分派预案》议案
1.议案内容:
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 http://www.neeq.com.cn/上发布的《关于公司 2019 年半年度权益分派预案的公告》。
2.议案表决结果:
同意股数 13,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
公告编号:2019-033
三、 备查文件目录
《上海惠岚网络科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》
上海惠岚网络科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 3 日
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