公告日期：2019-05-15

证券代码：839042 证券简称：惠岚科技 主办券商：西南证券

上海惠岚网络科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年05月13日

2.会议召开地点：上海惠岚网络科技股份有限公司

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长但丽女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数12,999,000股，占公司有表决权股份总数的99.99%。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要》议案1.议案内容：



议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统制定信息披露网站http://www.neeq.com.cn/上发布的《2018年年度报告摘要》和《2018年年度报告》

2.议案表决结果：



同意股数12,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。

（二） 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事会作2018年度董事会工作报告

2.议案表决结果：



同意股数12,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。



（三） 审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会作2018年度监事会工作报告

2.议案表决结果：



同意股数12,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。

（四） 审议通过《关于公司2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：



根据公司当前实际经营情况，本年度不进行利润分配

2.议案表决结果：



同意股数12,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。

（五） 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情

况（包括对2018年公司财务状况、经营业绩、现金流量等重要财务指标的分析说明等）予以汇报

2.议案表决结果：



同意股数12,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。

（六） 审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报

2.议案表决结果：



同意股数12,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。

（七） 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司2019年度会计师事务所》议案

1.议案内容：



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