公告日期：2019-04-16

公告编号：2019-013

证券代码：839042 证券简称：惠岚科技 主办券商：西南证券

上海惠岚网络科技股份有限公司



第二届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月15日

2.会议召开地点：上海惠岚网络科技股份有限公司

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月3日以电子邮件

方式发出

5.会议主持人：周建升先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。





公告编号：2019-013

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要》议案1.议案内容：



议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统制定信息披露网站http://www.neeq.com.cn/上发布的《2018年年度报告摘要》和《2018年年度报告》。经审议，监事会认为：公司2018年年度报告的编制和审计程序符合法律、法规、中国证监会及全国股转公司的规定和公司章程的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：





公告编号：2019-013

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：



根据公司当前实际经营情况，本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况（包括对2018年公司财务状况、经营业绩、现金流量等重要财务指标的分析说明等）予以汇报。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算情



公告编号：2019-013



况予以汇报。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录



《上海惠岚网络科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

上海惠岚网络科技股份有限公司

监事会

2019年4月16日


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