公告日期：2023-11-22

公告编号：2023-024

证券代码：839041 证券简称：迪歆设计 主办券商：申万宏源承销保荐
上海迪歆品牌设计股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：宋卫纲
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和

公司章程的说明。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数21,411,432 股，占公司有表决权股份总数的 77.06%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；


公告编号：2023-024

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员均列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名代文涛为监事候选人的议案》
1.议案内容：

原监事会监事姚荣斌先生因个人原因，不再担任监事会监事职务，根据《公 司法》及《公司章程》的有关规定，选举代文涛先生为公司监事会监事候选人。2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,411,432 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

姚荣 监事 离职 2023 年 11 2023 年第一次 审议通过

斌 月 21 日 临时股东大会

代文 监事 任职 2023 年 11 2023 年第一次 审议通过

涛 月 21 日 临时股东大会

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《上海迪歆品牌设计股份有限公司 2023 年
年度第一次临时股东大会会议决议》


公告编号：2023-024

上海迪歆品牌设计股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 22 日

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