公告日期：2022-08-31

公告编号：2022-029

证券代码：839041 证券简称：迪歆设计 主办券商：申万宏源承销保荐
上海迪歆品牌设计股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 15 日 以书面形式方式发出
5.会议主持人：姚荣彬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告的议案》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2022 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2022 年半年度报告》进行审核，并发表审核意见如下：


公告编号：2022-029

1、半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》的规定，未发现公司 2022 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2022 年半年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第三次会议，依法履行了监事的职责。

详见 2022 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息 披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《上海迪歆品牌设计股份有限公司 2022 年半年度报告》(公告编号:2022-026)

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累
计金额-9,417,315.95 元 ， 公司未弥补亏损超过总股本 27,783,882.00 元的
三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，需审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2022-029

三、备查文件目录
（一）经与会监事签字确认的《上海迪歆品牌设计股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

上海迪歆品牌设计股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 31 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。