公告日期：2021-12-28

公告编号：2021-025

证券代码：839041 证券简称：迪歆设计 主办券商：申万宏源承销保荐
上海迪歆品牌设计股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长宋卫纲

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规
和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向厦门国际银行股份有限公司上海分行申请融资贷款的议
案》
1.议案内容：
为保证公司充足的现金流，保障公司发展和项目建设的资金需求，促进公司业务发展，公司拟厦门国际银行股份有限公司上海分行申请授信业务，额度总金额为 286 万元（具体金额最终以银行实际审批的贷款额度为准），具体发放金额固

公告编号：2021-025

定利率为：5.5%，期限一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《上海迪歆品牌设计股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

上海迪歆品牌设计股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 28 日

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