公告日期:2018-11-21
公告编号:2018-025
证券代码:839039 证券简称:梦加网络 主办券商:国信证券
厦门梦加网络科技股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月20日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年11月12日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长卢珊女士
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”和《厦门梦加网络科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
公告编号:2018-025
1.议案内容:
为配合公司业务发展及长期战略规划调整的需要,综合考虑公司挂牌维护成本、后续资本市场运作等因素,根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》的相关规定,经公司审慎研究决定,拟向全国中小企业股份转让系统业务有限责任公司(以下简称“股转公司”)申请办理股票终止挂牌事宜。
公司拟于股东大会审议通过后10个转让日内向全国中小企业股份转让系统(以下简称“股转系统”)提交终止挂牌申请,具体终止挂牌时间以批准的时间为准。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的投资者保护措施》议案
1.议案内容:
为保障公司股东权益,公司将与有异议股东沟通,采取有效措施保证公司股东的合法权益得到合理、充分、有效的保护。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股
公告编号:2018-025
份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容:
公司拟向股转公司申请公司股票终止挂牌,现提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在股转系统终止挂牌相关事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起12个月,授权事项包括但不限于:向股转公司递交公司申请股票终止挂牌的文件;批准、签署与终止挂牌相关的文件;办理与申请公司股票在股转系统终止挂牌相关的其他事宜。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开公司2018年第四次临时股东大会》议案
1.议案内容:
提请公司于2018年12月06日召开2018年第四次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《厦门梦加网络科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
公告编号:2018-025
厦门梦加网络科技股份有限公司
董事会
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