公告日期:2017-03-09
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会2017
年第一次临时会议于2017年3月8日审议并通过:
任命王思琪女士为公司董事会秘书,任职期限自董事会通过之日
起至第一届董事会任期结束之日止。
本次会议召开2日前以电子邮件方式通知全体董事,实际到会董
事5人。到会人持有公司股份9,473,897股,占股份总数的82.00%,
会议由董事长卢珊女士主持。
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