公告日期:2016-09-02
梦加网络:第一届董事会第四次会议决议公告
一、会议召开及出席情况
厦门梦加网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年
8月25日以电子邮件的方式发出会议通知,2016年9月1日在公司
会议室召开第一届董事会第四次会议。本次会议由公司董事长卢珊女
士主持,会议应出席董事5人,实际出席并表决的董事5人。本次会
议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公
司法》”)、《厦门梦加网络科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司
章程》”)和《厦门梦加网络科技股份有限公司董事会议事规则》(以
下简称“《董事会议事规则》”)的有关规定,会议表决结果合法有效。
二、会议表决情况
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