公告日期:2023-04-12
公告编号:2023-008
证券代码:839038 证券简称:深海软件 主办券商:海通证券
广州深海软件股份有限公司
董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
(一) 任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第
三次会议于 2023 年 4 月 10 日审议并通过《关于提名董事候选人的
议案》
提名黄景薇女士为公司董事,任职期限至第三届董事会届满之日止,本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的0.00%,不是失信联合惩戒对象。
(二) 任命原因
公司董事会于 2023 年 2 月 28 日收到董事蓝天先生递交的辞职
报告,蓝天先生因个人原因辞去公司董事职务。蓝天先生辞职后不
公告编号:2023-008
再担任公司任何职务。因蓝天先生的辞职导致公司董事会成员人数 低于法定最低人数,为了完善公司董事会职能,公司决议增补黄景 薇女士担任第三届董事会新任董事。
(三) 新任董监高人员履历
黄景薇,女,1996 年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学
本科学历。2022 年 2 月至今任上海技乐网络科技有限公司财务副经
理,2019 年 10 月至 2022 年 2 月任德勤华永会计师事务所高级审计
员,2018 年 7 月至 2019 年 5 月任立信会计师事务所审计员。
二、 任命对公司产生的影响
公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致 公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
对公司生产、经营的影响:
上述人员的任免不会对公司日常经营管理活动及业务开展造 成不利影响。
公告编号:2023-008
三、 备查文件
《广州深海软件股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
广州深海软件股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 12 日
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