公告日期：2022-10-25

公告编号：2022-045



证券代码：839037 证券简称：科创融鑫 主办券商：太平洋证券

北京科创融鑫科技股份有限公司



第三届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 10 月 25 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 10 日 以直接送达和邮寄的

方式发出

5.会议主持人：苗波先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开及议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>

的议案》

1.议案内容：



为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，特针对本次发行设立募



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集资金专户并签署三方监管协议，规范公司募集资金的管理。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：



鉴于公司拟向特定对象定向发行股票 600 万股，本次股份发行完成后拟修改《公司章程》的部分条款，具体如下：



第五条修改前：公司注册资本为 9000 万元人民币。



修改后：公司注册资本为 9600 万元人民币。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜

的议案》

1.议案内容：



为完成公司本次股票发行工作，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《公司章程》和相关法律、法规、规范性文件，提请股东大会会授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜，授权公司董事长叶书怀先生代表董事会签署相关法律文件，授权事项包括但不限于：



(1)制定和实施公司本次定向发行股票的具体方案，准备与本次股票发行相关的文件、材料；



(2)签署、批准与本次发行股票有关的各项法律文件、协议及合同；



(3)向全国股份转让系统提交股票发行申请材料、回复全国股份转让系统就本次发行所涉及事宜的反馈意见（如有）、取得股票登记无异议函；



(4)向股票登记机构提交材料完成认购完成新增股份登记、限售登记等手续；

(5)根据本次股票发行结果，完成公司章程相关条款的修改、工商变更登记



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等相关事宜；



(6)设立募集资金专项账户并签署相关协议；



(7)办理与本次股票发行有关的其他一切事项；



(8)根据法律、法规的规定或监管部门的要求，对本次定向发行股票发行方案作出非重大调整和修改。



本次授权的有效期为自股东大会授权之日起 12 个月。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议《关于<北京科创融鑫科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议

案》

1.议案内容：



本次发行股票的种类为人民币普通股，发行对象为公司董事、监事、高级管理人员及核心员工，发行股份 6,000,000 股，认购方式：……
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