公告日期：2022-10-25

证券代码：839037 证券简称：科创融鑫 主办券商：太平洋证券
北京科创融鑫科技股份有限公司

关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

经公司第三届董事会第二次会议审议，提请召开 2022 年第四次临时股东大会。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 10 日 9 时 30 分。

2、预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839037 科创融鑫 2022 年 11 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规和规范性文件的要求，以及本次发行的情况，特此约定：公司在册股东对本次发行的股票不享有优先认购权。
（二）审议《关于<北京科创融鑫科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

本次发行股票的种类为人民币普通股，发行对象为公司董事、监事、高级管理人员及核心员工，发行股份 6,000,000 股，认购方式：现金认购，预计募集资金总额为 12,000,000.00 元，用途为补充流动资金，公司与认购对象协商一致确定公司本次股票发行的价格为人民币 2.00 元/股。

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 的 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）同期披露的《北京科创融鑫科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2022-043）。

（三）审议《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》

为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，特针对本次发行设立募集资金专户并签署三方监管协议，规范公司募集资金的管理。
（四）审议《关于发行对象签署附生效条件的<定向发行股份认购合同>的议案》
为完成本次股票发行事宜，公司与本次发行的认购对象签订《附生效条件的股份认购合同》，该协议在各当事方正式签字盖章，并经公司董事会、股东大会审议通过，且取得全国股转公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。
（五）审议《关于修订<公司章程>的议案》

鉴于公司拟向特定对象定向发行股票 600 万股，本次股份发行完成后拟修改《公司章程》的部分条款，具体如下：

第五条修改前：公司注册资本为 9000 万元人民币。

修改后：公司注册资本为 9600 万元人民币。
（六）审议《关于提名及认定公司核心员工的议案》

公司董事会提名郜祝龙、谢少安、郭贺民、孙黎明、郑星、湛涛、姚炳铎、王静、孟庆超、席一聪、王素芳、吉宏伟、刘静、李东、刘利民、岳东峰、张猛猛、王晓晨、李学录、李骥豪、任辉、冯代、郑文雪共 23 名员工为公司核心员工。现根据《非上市公众公司监督管理办法》向全体员工公示和征求意见，公示
日期为 2022 年 10 月 25 日至 2022 年 11 月 10 日。公司员工对上述核心员工的认
定如有任何异议，需于公示期间内以书面形式向公司提出，公司拟于 2022 年 11
月 10 日召开 2022 年第二次职工代表大会审议上述议案，并报 2022 年 11 月 10
日召开的第三届监事会第二次会议及 2022 年第四次临时股东大会审议上述议案。

详情……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。