公告日期：2022-09-08

公告编号：2022-041

证券代码：839037 证券简称：科创融鑫 主办券商：太平洋证券
北京科创融鑫科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 24 日以直接送达或邮寄
的方式发出

5.会议主持人：李焰白先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘李焰白先生担任公司第三届董事会董事议案》
1.议案内容：

根据公司营运管理及发展需要，公司第三届董事会选举李焰白先生继续担任

公告编号：2022-041

公司第三届董事会董事，任期三年，任职期限为 2022 年 8 月 30 日至第三届董事
会届满之日止。李焰白先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：0

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘李焰白先生担任公司总经理议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，公司第三届董事会拟继续聘任李焰白先生担任公司总经
理，任期三年，任职期限为 2022 年 8 月 30 日至第三届董事会届满之日止。李焰
白先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘柴红女士担任公司副总经理议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，公司第三届董事会拟聘任柴红女士担任公司副总经理，
任期三年，任职期限为 2022 年 8 月 30 日至第三届董事会届满之日止。柴红女士
不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2022-041

（四）审议通过《关于续聘郭秀琴女士担任公司副总经理议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，公司第三届董事会拟聘任郭秀琴女士担任公司副总经
理，任期三年，任职期限为 2022 年 8 月 30 日至第三届董事会届满之日止。郭秀
琴女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘全奉先先生担任公司副总经理议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，公司第三届董事会拟聘任全奉先先生担任公司副总经
理，任期三年，任职期限为 2022 年 8 月 30 日至第三届董事会届满之日止。全奉
先先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘陈汉林先生担任公司副总经理议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，公司第三届董事会拟聘任陈汉林先生……
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