公告日期：2019-12-05

公告编号：2019-029



证券代码：839036 证券简称：珠海鸿瑞 主办券商：国融证券

珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司



2019 年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 12 月 5 日



2.会议召开地点：珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘智勇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开等方面符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 23 人，持有表决权的股份 59,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.9983%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：



根据公司 2019 年半年度财务报告（未经审计），截至 2019 年 6 月 30 日，公



公告编号：2019-029



司累计未分配利润为 59,433,943.35 元。



公司目前总股本为 60,000,000 股，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。



上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019 年第 78 号）执行。

2.议案表决结果：



同意股数 59,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2019-025）。2.议案表决结果：



同意股数 59,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理修改公司章程相关

事宜的议案》

1.议案内容：



公司拟变更公司章程，特提请股东大会授权董事会全权办理公司修改章程相



公告编号：2019-029



关事宜。

2.议案表决结果：



同意股数 59,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司

董事会

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。