公告日期：2019-08-01

公告编号：2019-018

证券代码：839036 证券简称：珠海鸿瑞 主办券商：国融证券
珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长刘智勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开等方面符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 60,000,000
股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司第一期股权激励计划的议案》1.议案内容：
该议案内容详见公司2019年7月16日刊载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司第一期股权激励计划》

公告编号：2019-018

（公告编号：2019-016）。
2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次股权激励计划相
关事宜的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本次股权激励计划相关事宜。
2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
三、备查文件目录
《珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 1 日

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