公告日期：2019-05-10

公告编号：2019-011



证券代码：839036 证券简称：珠海鸿瑞 主办券商：国融证券

珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司



关于修改《公司章程》公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事会召开情况

（一）召开情况



珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月9日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性



公司第二届董事会第三次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

二、修订内容



根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：



原规定 修订后



一、第五条公司住所注册地址： 一、第五条公司住所注册地址：

珠海市唐家湾镇大学路101号清华科技珠海市唐家湾镇大学路101号清华科技

园创业大楼A座605。 园创业大楼A座605。



邮政编码：519080 经营场所地址：珠海市香洲区大学

二、第六条公司注册资本为3000路101号4栋12层。





公告编号：2019-011



万元人民币。 邮政编码：519080



三、第十六条公司发起人名称、 二、第六条公司注册资本为6000

认购的股份数、持股比例、出资方式、万元人民币。



出资时间明细表 三、第十六条公司发起人名称、

四、第十七条公司的股份总数为认购的股份数、持股比例、出资方式、

3000万股。每股面值壹元。 出资时间明细表，根据权益分派后的情

况相应修改。



四、第十七条公司的股份总数为

6000万股。每股面值壹元。



是否涉及到公司注册地址的变更：否



除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、对公司的影响



本次《公司章程》的修订不会导致公司主营业务发生变化。本次变更内容，是为了适应公司发展需要，对公司经营有积极的影响。

四、备查文件

《珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。



珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司

董事会

2019年5月10日


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