公告日期：2019-05-10

公告编号：2019-012

证券代码：839036 证券简称：珠海鸿瑞 主办券商：国融证券
珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开等方面符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月25日9:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象


公告编号：2019-012

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月20日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修改<公司章程>的议案》

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于修改公司章程公告》（公告编号：2019-011）。（二）审议《关于授权董事会全权办理公司修改章程相关事宜的议案》

公司拟变更公司章程，特提请股东大会授权董事会全权办理公司修改章程相关事宜。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证及复印件；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件。

2.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法定代表人身份证复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。


公告编号：2019-012

3.其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持个人身份证原件及复印件、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证原件及复印件、加盖单位印章并由主要负责人签署授权委托书、主要负责人身份证复印件、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件。
（二）登记时间：2019年5月25日上午8:30
（三）登记地点：珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：

联系人:刘芝秀

联系电话:0756-3611096
（二）会议费用：参会股东交通食宿等费用自理。
（三）临时提案

临时提案请于本次股东大会召开十天前书面提交至董事会。
五、备查文件目录
《珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司
董事会
2019年5月10日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。