公告日期：2019-05-10

公告编号：2019-010



证券代码：839036 证券简称：珠海鸿瑞 主办券商：国融证券

珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司



第二届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月9日

2.会议召开地点：珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月29日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长刘智勇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：



鉴于公司权益分派导致公司股本发生变化及经营发展需要，公司需增加经营场所地址及变更注册资本等相关内容，公司章程需相应修改，修改内容如下：

（1）“原《公司章程》第一章第五条公司住所注册地址：珠海市唐家湾镇



公告编号：2019-010



大学路101号清华科技园创业大楼A座605。邮政编码：519080。”拟修改为“《公司章程》第一章第五条公司住所注册地址：珠海市唐家湾镇大学路101号清华科技园创业大楼A座605。经营场所地址：珠海市香洲区大学路101号4栋12层。邮政编码：519080。”



（2）“原《公司章程》第一章第六条公司注册资本为3000万元人民币。”拟修改为“《公司章程》第一章第六条公司注册资本为6000万元人民币。”



（3）原《公司章程》第三章第十六条公司发起人名称、认购的股份数、持股比例、出资方式、出资时间明细表，根据权益分派后的情况相应修改。



（4）“原《公司章程》第三章第十七条公司的股份总数为3000万股。每股面值壹元。”拟修改为“《公司章程》第三章第十七条公司的股份总数为6000万股。每股面值壹元。”



上述拟变更的内容最终以工商行政机关核准登记为准。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于授权董事会全权办理公司修改章程相关事宜的议案》

1.议案内容：



公司拟变更公司章程，特提请股东大会授权董事会全权办理公司修改章程相关事宜。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



因议案（一）、议案（二）需公司股东大会审议，特提请召开公司2019年第



公告编号：2019-010



一次临时股东大会，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于设立分公司的议案》

1.议案内容：

（1）名称：珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司北京分公司



注册地址：北京市朝阳区慧忠里103楼13层B座1302



电话:010-84981687



分公司负责人：安新林



经营范围：计算机系统软、硬件的开发、销售及提供信息系统集成服务、信息技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（2）名称：珠……
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