公告日期：2019-04-30

珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月30日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘智勇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开等方面符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共21人，持有表决权的股份总数29,400,000股，占公司有表决权股份总数的98%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：



股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》

1.议案内容：



《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数29,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018年年度报告及其摘要》

1.议案内容：



议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-003）和《珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：



同意股数29,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



1.议案内容：



《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数29,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2018年度利润分配预案》

1.议案内容：



议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-006）。2.议案表决结果：



同意股数29,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2019年度财务预算报告》

1.议案内容：



《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数29,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



（七）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计

机构的议案》

1.议案内容：



综合考虑立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计质量、服务水平及收费情况，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。2.议案表决结果：



同意股数29,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东精诚粤衡律师事务所

（二）律师姓名：罗刚、刁青山

（……
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