公告日期:2018-10-09
公告编号:2018-032
证券代码:839036 证券简称:珠海鸿瑞 主办券商:国融证券
珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司董事长、监事会主席和高级管
理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、董事长、高级管理人员换届基本情况
(一)董事长、高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2018年10月8日审议并通过:
选举刘智勇为公司董事长,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。
任命陈良汉为公司总经理,任职期限三年,第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。
任命占小斌、陈敏超为公司副总经理,任职期限三年,第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。
任命黄凤萍为公司财务负责人,任职期限三年,第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。
任命刘芝秀为公司董事会秘书,任职期限三年,第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。
本次会议召开10日前以通讯方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由刘智勇主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
(二)换届后董监高人员情况
董事长刘智勇持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2018-032
总经理陈良汉持有公司股份1,956,000股,占公司股本的6.52%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理占小斌持有公司股份1,512,000股,占公司股本的5.04%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理陈敏超持有公司股份816,000股,占公司股本的2.72%。不是失信联合惩戒对象。
董事会秘书刘芝秀持有公司股份600,000股,占公司股本的2.00%。不是失信联合惩戒对象。
财务负责人黄凤萍持有公司股份390,000股,占公司股本的1.30%。不是失信联合惩戒对象。
二、监事会主席换届基本情况
(一)监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于2018年10月8日审议并通过:
选举安新林为公司监事会主席,任职期限三年,自第二届监事会第一次会议审议通过之日起生效。
本次会议召开10日前以通讯方式通知全体监事,实际到会监事3人。
会议由安新林主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
(二)换届后董监高人员情况
监事会主席安新林持有公司股份1,260,000股,占公司股本的4.20%。不是失信联合惩戒对象。
三、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届选举不会对公司生产经营产生不利影响。
二、备查文件
(一)《珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》;
公告编号:2018-032
(二)《珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。
珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司
董事会
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