公告日期:2018-09-13
公告编号:2018-027
证券代码:839036 证券简称:珠海鸿瑞 主办券商:国融证券
珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司
2018年职工代表大会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)2018年职工代表大会第二次会议通知于2018年9月3日以通讯方式发出,于2018年9月13日下午14时在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到职工代表20人,实到职工代表20人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,所作表决合法有效。
二、会议表决情况
(一)审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第一届监事会任期将于2018年9月17日届满,为保障公司监事会依法正常运转,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行职工代表监事选举,现选举蒋劲松为公司第二届监事会职工代表监事,自本次职工代表大会审议通过之日起,任期三年,与公司股
公告编号:2018-027
东大会表决通过产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。蒋劲松具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司职工代表监事的任职资格,未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,不属于全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意票数为20票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
3.回避表决情况:无。
三、备查文件
与会职工代表签字确认的《珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司2018年职工代表大会第二次会议会议决议》。
珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司
董事会
2018年9月13日
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