公告日期：2018-09-13

公告编号：2018-023

证券代码：839036 证券简称：珠海鸿瑞 主办券商：国融证券

珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司



第一届监事会第八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月13日

2.会议召开地点：珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年9月3日以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席安新林

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第一届监事会任期将于2018年9月17日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规规定，监事会应进行换届选举。公司监事会提名安新林、王菁为公司第二届监事会候选人，任期为三年，自公司2018年第二次临时股东大会通过之日起开始计算，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监



公告编号：2018-023

事共同组成第二届监事会。为确保监事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第一届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。上述经提名的监事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避。



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：



根据公司2018年半年度财务报告（未经审计），截至2018年6月30日，公司累计未分配利润为45,737,778.79元。



公司拟以现有总股本30,000,000股为基数，向全体股东每10股派发人民币2.666667元。个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策（财税【2015】101号文）。



根据《挂牌公司信息披露及会计业务问答（一）---利润分配与公积金转股本》的相关规定，实施权益分派的股本基数如无特殊安排，均以股权登记日的股本数为准。本次利润分配涉及所得税缴纳的，本公司将按照相关法律法规执行。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避。



本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



与会监事签字确认的《珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。



珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司

监事会


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