公告日期:2018-08-09
公告编号:2018-018
证券代码:839036 证券简称:珠海鸿瑞 主办券商:国融证券
珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月9日
2.会议召开地点:珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年7月29日以电话方式发出
5.会议主持人:刘智勇
6.会议列席人员:监事会成员、高级管理人
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及会议表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年半年度报告》议案
1.议案内容:
根据《公司章程》等有关规定,由公司第一届董事会第十次会议对《珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司2018年半年度报告》的议案进行审议。具体内容详见公
公告编号:2018-018
司于2018年8月9日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司2018年半年度报告》(公告编号:2018-020)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《信息披露管理制度》议案
1.议案内容:
详见公司于2018年8月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司《信息披露管理制度》(公告编号:2018-021)
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
及关联交易,不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)与会董事签字确认的《珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》;
(二)《珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司2018年半年度报告》。
珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司
董事会
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