公告日期：2017-08-31

公告编号：2017-021



证券代码：839036 证券简称：珠海鸿瑞 主办券商：国融证券



珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年8月30日



2.会议召开地点：珠海市唐家湾镇大学路101号清华科技园创业



大楼A座605



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：刘智勇



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共22人，



持有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-021



(一)审议通过《关于2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本



的议案》



1.议案内容



根据公司2017年半年度财务报告（未经审计），截止2017年6



月30日止，公司累计未分配利润为25,233,121.76元，资本公积为



33,685,404.89元。



公司拟以现有总股本10,000,000股为基数，以资本公积金向全



体股东每10股送20股（每股面值人民币1元,合计送股 20,000,000



股,公司总股本由 10,000,000股增至30,000,000股（最终以中国证



券登记结算公司确认为准），公司各股东持股比例不变。同时，对公司现有总股本10,000,000股为基数，向全体股东每10股派发人民币10元。个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策（财税【2015】101号文）。



根据《挂牌公司信息披露及会计业务问答（一）---利润分配与公积金转股本》的相关规定，实施权益分派的股本基数如无特殊安排，均以股权登记日的股本数为准。本次利润分配涉及所得税缴纳的，本公司将按照相关法律法规执行。



上述分配方案将于股东大会审议通过后2个月内实施完成。



2.议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



公告编号：2017-021



3.回避表决情况



无



三、备查文件目录



珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司2017年第三次临时股东大会会议



决议。



珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司



董事会



2017年8月31日




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