公告日期:2017-08-15
公告编号:2017-019
证券代码:839036 证券简称:珠海鸿瑞 主办券商:国融证券
珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司
关于2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2017
年8月15日召开第一届董事会第七次会议、第一届监事会第四次会
议,会议审议通过了《关于2017年半年度利润分配及资本公积金转
增股本的预案》。现将相关事宜公告如下:
一、关于利润分配及资本公积金转增股本的议案
根据公司2017年半年度财务报告(未经审计),截止2017年6
月30日止,公司累计未分配利润为25,233,121.76元,资本公积为
33,685,404.89元。
公司拟以现有总股本10,000,000股为基数,以资本公积金向全
体股东每10股送20股,每股面值人民币1元,合计送股 20,000,000
股,公司总股本由 10,000,000股增至30,000,000股(最终以中国证
券登记结算公司确认为准),公司各股东持股比例不变。同时,对公司现有总股本10,000,000股为基数,向全体股东每10股派发人民币10元。个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策(财税【2015】101号文)。
根据《挂牌公司信息披露及会计业务问答(一)---利润分配与公积金转股本》的相关规定,实施权益分派的股本基数如无特殊安排, 公告编号:2017-019
均以股权登记日的股本数为准。本次利润分配涉及所得税缴纳的,本公司将按照相关法律法规执行。
上述分配方案将于股东大会审议通过后2个月内实施完成。
二、表决审议情况
公司于2017年8月15日召开第一届董事会第七次会议,审议
并通过了《关于2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案
的议案》,公司现有董事5人,实际出席会议董事5人,会议由董事
长刘智勇先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,决议合法有效。
董事会表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。不存在回避
表决的情况。
同时公司于2017年8月15日召开第一届监事会第四次会议,
审议通过了《关于2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本预
案的议案》,监事会表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。不
存在回避表决的情况。
此议案尚需提交股东大会审议。
三、其他
本次利润分配及资本公积金转增股本方案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。本次方案还需2017年度第三次临时股东大会批准通过后确定,敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
公告编号:2017-019
《珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》;
《珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。
特此公告。
珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司
董事会
2017年8月15日
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