公告日期：2017-08-15

公告编号：2017-017



证券代码：839036 证券简称：珠海鸿瑞 主办券商:国融证券



珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司



第一届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届



监事会第四次会议于 2017年8月15日在珠海市鸿瑞信息技术股份



有限公司会议室以现场会议的方式召开。公司应出席监事3人，实际



出席并参加表决监事3人。会议由监事会主席安新林主持，会议的召



开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《公司2017年半年度报告》



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司及退市公司2017年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：



1、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 公告编号：2017-017



司内部管理制度的各项规定；



2、半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等规则的要求，未发现公司2017年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2017年半年度报告真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况；



3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第七次会议，依法履行了监事的职责。



表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：无。



（二）审议通过《关于2017年半年度利润分配及资本公积金转



增股本的议案》



议案内容：根据公司2017年半年度财务报告（未经审计），截止



2017年6月30日止，公司累计未分配利润为25,233,121.76元，资



本公积为33,685,404.89元。



公司拟以现有总股本10,000,000股为基数，以资本公积金向全



体股东每10股送20股,每股面值人民币1元,合计送股 20,000,000



股,公司总股本由 10,000,000股增至30,000,000股（最终以中国证



券登记结算公司确认为准），公司各股东持股比例不变。同时，以公司现有总股本10,000,000股为基数，向全体股东每10股派发人民币10元。个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策（财税【2015】101号文）。



公告编号：2017-017



根据《挂牌公司信息披露及会计业务问答（一）---利润分配与公积金转股本》的相关规定，实施权益分派的股本基数如无特殊安排，均以股权登记日的股本数为准。本次利润分配涉及所得税缴纳的，本公司将按照相关法律法规执行。



上述分配方案将于股东大会审议通过后2个月内实施完成。



表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：无。



三、备查文件



与会监事签字确认的《珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。



特此公告。



珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司



监事会



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