公告日期：2017-05-03

公告编号：2017-014

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证券代码：839036 证券简称：珠海鸿瑞 主办券商：国融证券

珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司

2016 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017 年 5 月 3 日

2.会议召开地点：珠海市唐家湾镇大学路 101 号清华科技园创业

大楼 A 座 605 会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘智勇董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 22 人，

持有表决权的股份 10,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司

章程》的规定。

公告编号：2017-014

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(一)审议通过《公司 2016 年年度报告及摘要》

1.议案内容

本议案已于 2017 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露，具体内容详见

《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

(二)审议通过《2016 年度董事会工作报告》

1.议案内容

《2016 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

(三)审议通过《2016 年度监事会工作报告》

1.议案内容

公告编号：2017-014

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《2016 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

(四)审议通过《2016 年度财务决算报告》

1.议案内容

《2016 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

(五)审议通过《2016 年度利润分配预案》

1.议案内容

2016 度利润分配预案:不分配利润,不进行资本公积金转增股本

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

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弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

(六)审议通过 《关于追认 2016 年度偶发性关联交易的议案》

1.议案内容

1、2016 年 11 月控股股东珠海市鸿瑞软件技术有限公司采购公

司 4 套“远动通信安全网关” 产品，交易金额：230,769.23 元。

2、因公司业务需要，2016 年 11 月公司向控股股东珠海市鸿瑞

软件技术有限公司购买了一辆二手车，交易金额：307,692.32 元。

上述关联交易中：珠海市鸿瑞软件技术有限公司采购公司 4 套

“远动通信安全网关” 产品，定价以市场价格为基础，价格公允；

公司向控股股东珠海市鸿瑞软件技术有限公司购买二手车，定价以二

手车市场类似车辆交易价格为参考，经交易双方友好协商确定， 价格

公允。

2.……
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