公告日期：2017-04-10

公告编号：2017-012



证券代码：839036 证券简称：珠海鸿瑞 主办券商：国融证券



珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司



关于追认2016年度偶发性关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是对2016年度偶发性关联交易事项的追认。



交易标的为产品和车。



(二)关联方关系概述



珠海市鸿瑞软件技术有限公司为公司控股股东。



(三)表决和审议情况



2017年4月10日，公司第一届董事会第六次会议审议通过《关



于追认2016年度偶发性关联交易的议案》，公司董事长刘智勇和董



事刘秀芝与此议案存在关联关系，对本议案均进行了回避表决。以上议案需提交股东大会审议表决。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



不存在。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



公告编号：2017-012



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



珠海市鸿瑞软件 珠海市唐家大学路101



技术有限公司 号清华科技园创业大楼 有限公司 刘智勇



A座606室



刘智勇 广东省珠海市香洲区前 - -



山明珠南路



刘芝秀 珠海市唐家金唐路333 - -



号



(二)关联关系



珠海市鸿瑞软件技术有限公司为公司控股股东，刘智勇为珠海市鸿瑞软件技术有限公司控股股东，也是珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司董事长，刘秀芝为珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司董事，刘智勇与刘芝秀为姐弟关系。



三、交易协议的主要内容



1、2016年11月控股股东珠海市鸿瑞软件技术有限公司采购公司



4套“远动通信安全网关” 产品，交易金额：230,769.23元。



2、因公司业务需要，2016年11月公司向控股股东珠海市鸿瑞软



件技术有限公司购买了一辆二手车，交易金额：307,692.32元。



四、定价依据及公允性



上述关联交易中：珠海市鸿瑞软件技术有限公司采购公司4套



“远动通信安全网关” 产品，定价以市场价格为基础，价格公允；



公司向控股股东珠海市鸿瑞软件技术有限公司购买二手车，定价以二手车市场类似车辆交易价格为参考，经交易双方友好协商确定，关联方新车购入时间：2016年11月，购入价：423,735.05元，价格公允。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



公告编号：2017-012



上述关联交易目的在于满足交易双方的生产经营需要，且交易金额较小，占公司当期营业收入总额的比重极低，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。



六、备查文件目录



《第一届董事会第六次会议决议》



珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司



董事会



2017年4月10日




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