公告日期:2017-04-10
公告编号:2017-012
证券代码:839036 证券简称:珠海鸿瑞 主办券商:国融证券
珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司
关于追认2016年度偶发性关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是对2016年度偶发性关联交易事项的追认。
交易标的为产品和车。
(二)关联方关系概述
珠海市鸿瑞软件技术有限公司为公司控股股东。
(三)表决和审议情况
2017年4月10日,公司第一届董事会第六次会议审议通过《关
于追认2016年度偶发性关联交易的议案》,公司董事长刘智勇和董
事刘秀芝与此议案存在关联关系,对本议案均进行了回避表决。以上议案需提交股东大会审议表决。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
不存在。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
公告编号:2017-012
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
珠海市鸿瑞软件 珠海市唐家大学路101
技术有限公司 号清华科技园创业大楼 有限公司 刘智勇
A座606室
刘智勇 广东省珠海市香洲区前 - -
山明珠南路
刘芝秀 珠海市唐家金唐路333 - -
号
(二)关联关系
珠海市鸿瑞软件技术有限公司为公司控股股东,刘智勇为珠海市鸿瑞软件技术有限公司控股股东,也是珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司董事长,刘秀芝为珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司董事,刘智勇与刘芝秀为姐弟关系。
三、交易协议的主要内容
1、2016年11月控股股东珠海市鸿瑞软件技术有限公司采购公司
4套“远动通信安全网关” 产品,交易金额:230,769.23元。
2、因公司业务需要,2016年11月公司向控股股东珠海市鸿瑞软
件技术有限公司购买了一辆二手车,交易金额:307,692.32元。
四、定价依据及公允性
上述关联交易中:珠海市鸿瑞软件技术有限公司采购公司4套
“远动通信安全网关” 产品,定价以市场价格为基础,价格公允;
公司向控股股东珠海市鸿瑞软件技术有限公司购买二手车,定价以二手车市场类似车辆交易价格为参考,经交易双方友好协商确定,关联方新车购入时间:2016年11月,购入价:423,735.05元,价格公允。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
公告编号:2017-012
上述关联交易目的在于满足交易双方的生产经营需要,且交易金额较小,占公司当期营业收入总额的比重极低,不存在损害公司股东利益的情况,不会对公司独立性产生不利影响。
六、备查文件目录
《第一届董事会第六次会议决议》
珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司
董事会
2017年4月10日
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