公告日期:2017-02-23
公告编号:2017-007
证券代码:839036 证券简称:珠海鸿瑞 主办券商:国融证券
珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年2月23日
2.会议召开地点:珠海市唐家湾镇大学路101号清华科技园创业
大楼A座605
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:刘智勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共22人,
持有表决权的股份1000万股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
公告编号:2017-007
(一)审议通过《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易事
项的议案》
1.议案内容
珠海市鸿瑞软件技术有限公司因业务需要,向珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司采购远动通信安全网关,预计交易金额为50万元,交易价格由双方协商确定,定价公允,未损害公司利益。虽然该关联交易持续发生,但交易总额占公司全年销售总额的比重较小,对公司业务独立性不产生影响。
上述关联交易为公司日常性关联交易,是公司业务及生产经营的正常所需,有利于公司进一步拓展业务,是合理的、必要的。
2.议案表决结果:
同意股数 3,180,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
刘智勇为珠海市鸿瑞软件技术有限公司的控股股东,刘芝秀、徐梅为刘智勇的亲属,珠海市鸿瑞软件技术有限公司、刘芝秀、徐梅共持有6,820,000股,占总股份总数的68.20%,回避表决。
三、备查文件目录
珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司2017年第二次临时股东大会
会议决议
公告编号:2017-007
珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司
董事会
2017年2月23日
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