公告日期：2024-12-16

证券代码：839036 证券简称：珠海鸿瑞 主办券商：东方证券
珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司

2022 年股权激励计划首次授予限制性股票的第二个解限售期以及
预留限制性股票的第一个解限售期的解除限售条件成就公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 13
日召开第三届董事会第二十四次会议（临时会议），审议通过了《关于 2022 年股权激励计划首次授予的限制性股票第二个解限售期解除限售条件成就的议案》、《关于 2022 年股权激励计划预留限制性股票第一个解限售期解除限售条件成就的议案》。同日，公司召开的第三届监事会第二十次会议（临时会议）审议通过了《关于 2022 年股权激励计划首次授予的限制性股票第二个解限售期解除限售条件成就的议案》、《关于 2022 年股权激励计划预留限制性股票第一个解限售期解除限售条件成就的议案》。公司监事会、独立董事对本次首次授予的限制性股票第二个解限售期及预留限制性股票第一个解限售期解除限售条件成就发表了意见。

2024 年 12 月 16 日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露了《第三届董事会第二十四次会议（临时会议）决议公告》（公告编号：2024-053）、《第三届监事会第二十次会议（临时会议）决议公告》（公告编号：2024-055）、《监事会关于公司 2022 年股权激励计划相关事项的核查意见》（公告编号：2024-059）、《第三届董事会第二十四次会议（临时会议）相关事项之独立董事意见公告》（公告编号：2024-054）。
二、 本期限制性股票授予及解除限售情况
（一） 限制性股票授予情况


《珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）（修订稿）》（以下简称“2022 年股权激励计划”）向激励对象授予的限制性股票数量为
3,500,000 股，其中，首次授予 3,070,000 股，预留授予 430,000 股。

1、首次授予限制性股票情况

（1）审议情况

2022 年 5 月 24 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于
<珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）>的议案》、《关于公司 2022 年股权激励计划激励对象名单的议案》、《关于提请公司股东大会授
权董事会全权办理本次股权激励相关事宜的议案》。2022 年 6 月 6 日，公司召开
第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于<珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）（修订稿）>的议案》。

2022 年 5 月 24 日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于
<珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）>的议案》、《关
于公司 2022 年股权激励计划激励对象名单的议案》。2022 年 6 月 6 日，公司召
开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于<珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）（修订稿）>的议案》。

2022 年 6 月 28 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于<珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）（修订稿）>的议案》、《关于公司 2022 年股权激励计划激励对象名单的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股权激励相关事宜的议案》。

（2）授予日期：2022 年 6 月 28 日

（3）授予人数：54 人

（4）授予对象类型：董事、高级管理人员及核心员工

（5）初始授予数量：3,070,000 股

（6）初始授予价格：5.63 元/股

2、预留授予限制性股票情况

（1）审议情况

2023 年 1 月 3 日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八
次会议，审议通过了《关于公司 2022 年股权激励计划预留权益授予事项的议案》、
《关于公司 2022 年股权激励计划预留权益授予的激励对象名单的议案》。

2023 年 1 月 18 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于公司 2022 年股权激励计划预留权益授予事项的议案》、《关于公司 2022 年股权激励计划预留权益授予的激励对象名单的议案》。

（2）授予日期：2023 年 1 月 18 ……
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