公告日期:2020-08-27
公告编号:2020-066
证券代码:839034 证券简称:优优新材 主办券商:国融证券
优优新材料股份有限公司董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
(一)基本情况
本公司董事会于 2020 年 8 月 26 日收到董事王柱先生递交的辞职报告,自股东大会
选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象,辞职后不再担任公司其它职务。
本次辞职董监高是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)辞职原因
本公司董事王柱因个人原因,申请辞去公司董事职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
(一)本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数。
王柱先生辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数,公司将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定补选董事,在股东大会选举出新的董事之前,王柱先生仍应当按照《公司法》和《公司章程》的规定,履行董事的相关职责。
(二)对公司生产、经营上的影响
王柱先生辞去董事职务,在新任董事就任之前,仍按相关规定履行董事职责,且公司具备规范的管理制度和较完善的内控制度,本次董事离职不会对公司生产、经营造成
公告编号:2020-066
重大不利影响。
三、备查文件
王柱先生的《辞职报告》
优优新材料股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 27 日
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