公告日期:2023-03-06
公告编号:2023-003
证券代码:839030 证券简称:闽雄生物 主办券商:开源证券
福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司
关于公司拟向银行贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、基本情况概述
根据公司经营发展需要,拟向邮储银行龙岩分行申请贷款,贷款本金金额
不超过 1000 万元,贷款期限一年。前述贷款由公司关联方陈敏、韩丽君、陈
雄、张丽艳、张俊曦提供连带责任担保。具体贷款内容以双方签订的贷款协议
为准。
根据公司经营发展需要,拟向龙岩农商银行龙华支行申请贷款,贷款本金
金额不超过 480 万元,贷款期限一年。公司为本次贷款提供以下列示的专利
权进行质押担保:
序号 专利号 专利名称
1 ZL200910111504.X 一种豆粕发酵用的高效发酵剂以及应用该发酵剂进行
豆粕发酵的工艺
2 ZL201410170726.X 一种提高免疫力、促进生长的复合型猪饲料
3 ZL201310295134.6 一种猪用免疫增强剂及其制备方法及应用
并由公司关联方陈敏、韩丽君、陈雄、张丽艳、张俊曦和龚天祥为公司本
次贷款事宜提供连带责任担保。具体贷款内容以双方签订的贷款协议为准。
二、表决和审议情况
公告编号:2023-003
公司于 2023 年 3 月 2 日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关
于公司向邮储银行龙岩分行申请贷款的议案》、《关于公司向龙岩农商银行龙华支行申请贷款并提供担保的议案》,议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
审议通过了《关于关联方为公司提供担保的议案》,议案表决结果:同意
4 票;反对 0 票;弃权 0 票,关联董事陈敏、陈雄、张俊曦回避表决。
审议通过了《关于关联方为公司向龙岩农商银行申请贷款提供担保的议
案》,议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票,关联董事陈敏、陈
雄、张俊曦、龚天祥回避表决。
以上议案均无需提交股东大会审议。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。
三、必要性及对公司的影响
贷款主要用于补充公司流动资金,有利于解决公司生产经营中的资金周转问题,对公司的发展有积极作用,符合公司和股东利益需要,不会对公司产生不利影响。
四、备查文件
《福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 6 日
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