公告日期:2022-06-27
公告编号:2022-025
证券代码:839028 证券简称:华会通 主办券商:财信证券
杭州华会通科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会
主席、职工代表监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事长、高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于 2022 年6 月 24 日审议并通过:
选举王桂营先生为公司董事长,任职期限三年,自 2022 年 6 月 24 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 3,920,000 股,占公司股本的 49.00%,不是失信联合惩戒对象。
聘任王桂营先生为公司总经理,任职期限三年,自 2022 年 6 月 24 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 3,920,000 股,占公司股本的 49.00%,不是失信联合惩戒对象。
聘任王成理先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2022 年 6 月 24 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 400,000 股,占公司股本的 5.00%,不是失信联合惩戒对象。
聘任王成理先生为公司财务负责人,任职期限三年,自 2022 年 6 月 24 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 400,000 股,占公司股本的 5.00%,不是失信联合惩戒对象。(二)职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022
年 6 月 24 日审议并通过:
选举徐梦然先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自2022年6月24日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
选举林梦思女士为公司职工代表董事,任职期限三年,自2022年6月24日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(三)监事会主席换届的基本情况
公告编号:2022-025
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于 2022 年6 月 24 日审议并通过:
选举秦浩先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2022 年 6 月 24 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(四)首次任命董监高人员履历
秦浩,男,1990 年出生,中国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2017 年3 月至今就职于本公司,任研发部软件开发工程师。未持有公司股份。
徐梦然,男,1996 年出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历。2018 年 4 月
至今就职于本公司,任研发部软件开发工程师。未持有公司股份。
林梦思,女,1993 年出生,中国籍,无境外永久居留权,专科学历。2010 年 4 月
至 2017 年 6 月,就职于中共中央纪委监察部杭州培训中心,任餐饮部服务人员。2017
年 7 月至 2018 年 4 月灵活就业。2018 年 5 月至今就职于本公司,任销售部销售助理。
未持有公司股份。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》相关规定进行的正常换届,是公司治理的正常需求,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
1、《杭州华会通科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
2、《杭州华会通科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
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