公告日期：2019-05-20

证券代码：839027 证券简称：航宇新材 主办券商：国泰君安
江西省航宇新材料股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月16日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：许俊波先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份
总数69,259,200股，占公司有表决权股份总数的88.60%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于2018年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

董事会工作报告就2018年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了2019年的工作计划，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。
2.议案表决结果：

同意股数69,259,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于2018年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

监事会工作报告就2018年监事会的工作情况进行了回顾。公司监事会严格按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。
2.议案表决结果：

同意股数69,259,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于公司2018年度财务决算及2019年度财务预算
报告》议案
1.议案内容：

公司已拟定2018年度财务决算及2019年度财务预算报告。2018年财务决算报告，就2018年财务运营情况进行了总结；2019年财务预算报告，反映了公司2019年度的经营管理预期。
2.议案表决结果：

同意股数66,259,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的95.66%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数3,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的4.34%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于2018年度审计报告》的议案
1.议案内容：

《关于2018年度审计报告的议案》
2.议案表决结果：

同意股数69,259,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况


本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于江西省航宇新材料股份有限公司2018年度报
告及摘要》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的2019-009号 《2018年年度报告》及2019-015号《、2018年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

同意股数69,259,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六） 审议通过《关于续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为
江西省航宇新材料股份有限公司2019年度审计机构》的议案
1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为具有证券期货审计资格的会计师事务所，同意聘请其继续为公司提供2019年度财务报表审计服务。
2.议案表决结果：

同意股数69,259,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情……
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