公告日期:2019-02-26
公告编号:2019-007
证券代码:839027 证券简称:航宇新材 主办券商:国泰君安
江西省航宇新材料股份有限公司
2019年第一次职工代表大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年2月25日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年2月14日以电话方式发出
5.会议主持人:监事会主席许志浩
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。(二) 会议出席情况会议应出席职工21人,实际出席职工21人。二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举冯于担任公司第二届监事会职工代表监事的议案》
公告编号:2019-007
1.议案内容:根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,选举冯于为公司第二届监事会职工代表监事,将与公司2019年第一次临时股东大会选举的两位监事共同组成公司第二届监事会,任期三年。冯于具备《中华人民共和国公司法》和《江西省航宇新材料股份有限公司章程》等规定担任公司职工代表监事的任职资格,不属于全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意21票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江西省航宇新材料股份有限公司2019年第一次职工代表大会会议决议》
江西省航宇新材料股份有限公司
董事会
2019年2月26日
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