公告日期：2019-02-26

公告编号：2019-001

证券代码：839027 证券简称：航宇新材 主办券商：国泰君安

江西省航宇新材料股份有限公司



第一届董事会第十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年2月25日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月14日，书面通

知

5.会议召集人：董事会

6.会议主持人：董事长许俊波

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。





公告编号：2019-001

董事魏钰薇因个人原因以通讯方式参与表决。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期届满,根据《公司章程》及相关法律、法规规定,公司第一届董事会第十八次会议提名许俊波、祁长钢、魏钰薇、何卫华、舒畅为公司第二届董事会董事候选人,上述董事候选人经股东大会审议通过后组成公司第二届董事会,任期三年,自股东大会审议通过后生效。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于任命祁长钢同志为公司总经理的议案》

1.议案内容：



根据公司经营情况，任命祁长钢同志为江西省航宇新材料股份有限公司总经理。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：





公告编号：2019-001

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于免去张运东同志公司董事会秘书、总经理职务的议案》

1议案内容：



根据公司情况，免去张运东同志公司董事会秘书、总经理的职务。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：



董事会提名公司第二届董事会董事候选人需提交股东大会审议，特提请召开公司2019年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《江西省航宇新材料股份有限公司第一届董事会第十八次会议



公告编号：2019-001

决议》。



江西省航宇新材料股份有限公司

董事会

2019年2月26日


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