公告日期:2018-08-24
公告编号:2018-028
证券代码:839027 证券简称:航宇新材 主办券商:国泰君安
江西省航宇新材料股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月22日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月11日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长许俊波先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》
1.议案内容:
具体内容详见同日刊登在全国股份转让系统指定信息披露平台的《2018年半年度报告》(编号:2018-030)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2018-028
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》1.议案内容:
经与会董事审议,通过了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》,具体内容详见同日刊登在全国股份转让系统指定信息披露平台的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2018-031)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司董事会定于2018年9月11日上午10:00在公司三楼会议室召开公司2018年第四次临时股东大会,主要审议如下议案:
(1)《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2018-028
三、备查文件目录
(一)《公司第一届董事会第十七次会议决议》
江西省航宇新材料股份有限公司
董事会
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