公告日期:2018-03-26
公告编号:2018-009
证券代码:839027 证券简称:航宇新材 主办券商:国泰君安
江西省航宇新材料股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2018年3月26日
2、会议召开地点:公司三楼会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:许俊波
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持
有表决权的股份59,259,200股,占公司股份总数的98.49%。
二、 议案审议情况
公告编号:2018-009
(一)审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》
1、议案内容
详见公司 2018年 3月 9 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neep.cc)上披露的《关于预计 2018
年度公司日常性关联交易公告》(公告编号 2018-006)。
2、议案表决结果:
同意股数59,259,200股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
参加本次会议的全部股东均需对本议案的表决进行回避,如果执行关联股东回避制度会导致本议案无法进行表决,所以本议案的表决不执行关联股东的回避制度。
四、备查文件目录
(一)《江西省航宇新材料股份有限公司2018年第二次临时股东
大会决议》。
江西省航宇新材料股份有限公司
董事会
2018年3月26日
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