公告日期：2018-03-23

公告编号：2017-043



证券代码：839027 证券简称：航宇新材 主办券商：国泰君安



江西省航宇新材料股份有限公司



股票发行方案（修订稿）



住所：江西省宜春市袁州区医药园彬江特种机电产业基地



主办券商



国泰君安证券股份有限公司



住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号



二零一八年三月



声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目录



释义......II



一、公司基本信息......1



二、发行计划......1



三、非现金资产认购情况......12



四、董事会就股票发行对公司影响的讨论与分析......13



五、其他需要披露的重大事项 ......13



六、附生效条件认购合同摘要 ......14



七、中介机构信息......20



八、公司全体董事、监事、高级管理人员声明......21



江西省航宇新材料股份有限公司 股票发行方案



释义



除非文意另有所指，下列词语在本股票发行方案中具有如下含义：



公司、本公司 指 江西省航宇新材料股份有限公司



高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监



公司拟向不超过35名（含35名）且符合投资者适当



本次股票发行、本次指 性管理等相关规定的合格投资者定向发行股票不超过



发行 18,000,000股（含18,000,000股），预计募集资金总



额不超过120,600,000元（含120,600,000元）。



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《公司章程》 指 《江西省航宇新材料股份有限公司章程》



证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会



全国股份转让系统公指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



司、股转公司



主办券商 指 国泰君安证券股份有限公司



会计师、中汇 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）



律师 指 北京市康达律师事务所律师



元、万元 指 人民币元、人民币万元



江西省航宇新材料股份有限公司 股票发行方案



一、公司基本信息



（一）公司名称：江西省航宇新材料股份有限公司



（二）证券简称：航宇新材



（三）证券代码：839027



（四）公司注册地址：江西省宜春市袁州区医药园彬江特种机电产业基地（五）公司办公地址：江西省宜春市袁州区医药园彬江特种机电产业基地（六）联系电话：0795-3528828



（七）传真：0795-3528808



（八）法定代表人：许俊波



（九）董事会秘书/信息披露负责人：张运东



二、发行计划



（一）发行目的



本次股票发行目的为：



1、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。